多选题

公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件,向银行业监督管理机构查询案件情况,要求()的,银行业监督管理机构应当配合。

A银行业监督管理机构立案

B通知案发金融机构

C提供有关案件材料

D查阅案件材料

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 银行业金融机构工作人员有下列那种行为,依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送()

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  • 银行业监督管理机构主要负责人作出移送决定的,专门负责案件移送的工作人员应当在()内向公安机关或人民检察院移送。

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  • 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定:遇有问题或人民法院、人民检察院、公安机关与协助银行意见不一致时,应拘留银行人员,再提请双方的上级部门共同协商解决。

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  • 银监会及其派出机构(以下简称银行业监督管理机构)向公安机关、人民检察院移送涉嫌()案件,适用《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》。

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  • 中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中明确规定:()要依法行使职权和履行协助义务,积极配合。

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  • 银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中,发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送()

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  • 案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准.

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  • 银行接到有权机关提出的协助冻结存款通知或公函,直接按照法定手续协助办理冻结手续。

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  • 案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.

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