多选题

大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形()

A漏登记

B交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符

C交接登记手续存在不足

D上门服务协议要素填写不全

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 中小企业条线业务中,贷前调查未严格按照银监局要求对借款人实际资金需求进行测算,包括但不限于以下情形()

    多选题查看答案

  • 《监管检查违规问责标准》规定,对于未严格按照银监局要求对中小企业借款人实际资金需求进行测算被违规问责的,包括但不限于以下情形:未使用年度财务数据测算()周转指标。

    多选题查看答案

  • 客户办理购车分期提供的申请材料包括但不限于()

    多选题查看答案

  • 银行承兑汇票资料登记填写不完整、不规范。包括但不限于以下情形()

    多选题查看答案

  • 人民币单位银行结算账户管理中,印鉴卡使用不规范,包括但不限于以下情形()

    多选题查看答案

  • 小额贷款公司授信管理中,没有按照合同内容履行相关管理内容,包括但不限于以下情况()

    多选题查看答案

  • 中小企业条线业务中,贷前调查要求的贸易背景审核不严格,包括但不限于以下情形()

    多选题查看答案

  • 《监管检查违规问责标准》规定,对于印鉴卡使用不规范进行违规问责的包括但不限于以下哪些情形?()

    多选题查看答案

  • 《监管检查违规问责标准》规定,对中小企业借款人贸易背景审核不严格的,包括但不限于以下哪些情形?()

    多选题查看答案