多选题

金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()

A汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号

B汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称

C汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码

D境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

正确答案

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答案解析

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  • 金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()

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  • 金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。

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  • 金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

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  • 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。

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  • 银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。

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  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。

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  • 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

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  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息。

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  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息。

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