多选题
A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D按规定及时补录补正反洗钱数据
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
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（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施中国银行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
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商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
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各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
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反洗钱实施现场调查时，调查人员不得少于（）人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。
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