多选题
A要求存款人提交开户证明文件
B向公安、工商行政管理等部门核实
C委托第三方专业机构核实
D回访客户或实地查访
E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F审核贷款证明文件等多种方式
正确答案
答案解析
略
相似试题
开户行受理单位银行存款账户下列哪些业务，需进行电话查证（）
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单位申请开立、变更、撤销单位银行结算账户、补（换）发开户许可证以及临时存款账户展期，应核查（）。
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开户行受理以下（）场景的单位银行存款账户变更业务，按开户要求进行电话查证
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客户持民办非企业单位登记证书前来平安银行开立基本账户，存款人类别应该选择（）。
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单位存款证明（通兑账户）可跨网点出具；单位存款证明（非通兑账户）、结算纪律证明、结算账户证明、定期存款证明和银行询证函由账户开户网点或有并入关系的对公服中心出具。
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单位存款证明（非通兑账户）、结算纪律证明、结算账户证明、定期存款证明和银行询证函由账户开户网点或有并入关系的对公服中心出具。
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对于已在平安银行开立基本存款账户、一般存款账户的存款人，向平安银行申请开立单位结算账户时，应将开户资料与平安银行留存的原账户资料进行核对，并将客户预留印鉴与原账户预留印鉴进行核验。核对情况需在（）中予以标注。
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单位支取人民币定期、通知存款时，可以采取转账方式将款项转入（），不得将定期、通知存款用于结算或从定期、通知存款账户中提取现金。
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代收付业务，根据《人民币单位银行存款账户风险评级表》对单位银行结算账户的风险评级，属于（）类的委托单位在特殊情况下办理批量代收业务时可通过EOA签报申请不建立付款账户明细信息（通过全国小额支付系统处理的代收业务除外）。
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