多选题
A利用通存通兑逃避现金管理
B利用通存通兑逃避结算监督
C利用通存通兑进行洗钱、套现
D其他应予以终止的情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
开户行应告知存款人，自开通现金通兑业务之日起（）个工作日后，方可通过代理行办理取现业务。
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存款人申请开通单位银行结算账户通存通兑业务，应向开户行提供经办人有效身份证件（实行结算证的地区还应同时提供结算证），经办人不是法定代表人或单位负责人的，还应提供（）.
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农信银个人账户通存通兑业务于（）正式开通
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农信银个人账户通存通兑业务正式开通时间是（）。
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客户具备下列哪些条件的，可以申请开通跨行通存通兑业务。（）
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开通通兑业务后，自开通现金通兑业务之日起（）个工作日后，方可通过代理行办理取现业务。
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单位银行结算账户开通现金通兑业务，自开通现金通兑业务之日起（）个工作日后，方可通过代理行办理取现业务。
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农信银通存通兑业务，是指开通农信银业务的营业网点，通过柜面为个人账户办理跨省农信系统之间的（）等业务。
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信用社为客户开通跨行通兑业务的，应根据客户需要设定（）。
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