A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
B诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
C盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
D高管人员严重违规
以下哪些选项属于银行业金融机构重大突发事件的报送标准()
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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告哪些重大操作风险事件?
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根据监管规定,哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形()
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银行办理结算向外发出的结算凭证,必须于()寄发;收到的结算凭证,必须及时将款项支付给结算凭证上记载的收款人。
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根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求()
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总行办公室接到重大事项报告后技照规定及时向上级和监管部门报送;属于重大突发事件和特别重大突发事件的,应于接报告后2小时内、事发()内向人民银行、银监会以及其他监管部门报送。
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以下选项中,属于商业银行的借款业务的是()。
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根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》,下面哪些属于银行风险()。
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根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》,哪些属于“强化案件防控制度执行力”的措施()
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