金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

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金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

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金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

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非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。

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金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

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（）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

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（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

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