二级分行对各营业机构的内外部账户管理与使用、现金出纳及尾箱管理、重要物品和重要单证管理等内容，结合非现场发现的挂账、备付现金和账证情况，至少（）组织一次（含）以上现场抽查。

二级分行（）至少组织对所辖2个（含）以上机构个人业务进行一次全面顶岗检查。

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个人业务顶岗检查频率规定，二级分行每年组织对所辖（）以上机构进行一次全面顶岗检查。

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营业机构根据业务需求和风险控制原则从严控制现金柜员数量（）（原则上每个营业机构配置当班现金柜员），超数量配置现金柜员应经一级分行审批。

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二级分行每年组织对所辖（）个人业务进行部分顶岗检查，对每个机构部分顶岗检查每次至少有2人（含）以上同时进行。每次顶岗检查时间至少为一周。

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《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；

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二级分（支）行应于每年（）前将本行上年度零售业务风险内部控制等级管理工作开展情况以正式文件形式上报省分行。

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省分行自2010年起，按（）收取各二级分（支）行的实物黄金租赁利息。

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二级分行在报送购车分期资料到省分行以后，无须接到省分行审批结果反馈，即可与商户签订分期合作协议.

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在使用特殊人群登录方式时，PBCS系统将校验操作员是否为特殊人群，无需分行营运管理部门在机构用户管理平台（UP）进行特殊人群设置.

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