多选题

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些()

A反洗钱内部控制制度建设情况

B反洗钱工作机构和岗位设立情况

C反洗钱宣传和培训情况

D反洗钱年度内部审计情况

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

按照《金融机构反洗钱监督管理办法》第九条金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息: (一)反洗钱内部控制制度建设情况;
(二)反洗钱工作机构和岗位设立情况;
(三)反洗钱宣传和培训情况;
(四)反洗钱年度内部审计情况;
(五)中国人民银行依法要求报送的其他
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