怎样完成核准类账户的向人民银行报批工作?
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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民银行结算账户系统报备。
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备案类账户主要包括哪两类账户?
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客户为外国政要类()风险客户的,还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后,方可开立账户并进行初次评定。
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对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,办理行()。
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撤销核准类银行结算账户业务处理成功的,人民银行或开户银行收回相关的()。
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对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为银行对公客户()。
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开户许可证是()依法准予申请人在银行开立核准类银行结算账户的行政许可证件。
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