多选题
A实地查访
B向工商行政部门核实
C回访客户
D向公安机关核查
正确答案
答案解析
略
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
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在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。
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对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。
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办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
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在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（）。
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