简答题

基层银行发生诈骗案件应如何处置?

正确答案

发生诈骗案件,应成立诈骗案件应急处置领导小组,负责事发后的案件调查、损失追索、人员处理、对外宣传解释等工作,及时采取措施,减少案件风险损失,消除不利影响。
发现诈骗案件线索时,当班工作人员要立即报告行领导。如行领导人员涉嫌作案,工作人员可越级报告。所在银行要迅速报告上级行案件主管部门,同时报告案件应急处理工作组。案件报告包括案件来源、涉案嫌疑人情况、主要案情、初步性质、涉案资金数额、临时处置措施、可能引发的经济纠纷情况、拟进一步采取的措施等内容。大案要案发生后24小时内报告总行,一般案件发生后3个工作日之内上报总行。

答案解析

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