多选题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A职业

B行业

C住所地

D工作单位地址

正确答案

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答案解析

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  • 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。

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  • 自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的()。

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  • 自然人客户的“身份基本信息”包括哪些?

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  • 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

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  • 为自然人客户办理外币等值()以上现金存取业务的,应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份基本信息。

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  • 自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

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  • 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。

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  • 办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

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  • 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括()。

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