银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。

员工（）或（）、（）是目前基层银行机构风险和案件防控的重点。

填空题查看答案

2005年2月，中国银监会召开了国有商业银行案件专项治理工作的第一次会议，会后出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，提出了防范操作风险的（）。

单选题查看答案

以下不属于银行业服务规范范畴的是（）。

单选题查看答案

属于银行业从业人员与客户之间准则范畴的是（）。

多选题查看答案

2006年3月，中国银监会召开第八次全国银行业案件专项治理工作会议，要求重点整治银行等案件多发的关键环节（）。

多选题查看答案

以下不属于银行给网上支付个人消费者的风险提示内容是（）.

单选题查看答案

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件（）。

单选题查看答案

下列属于商业银行面临的战略风险有（）

多选题查看答案

在商业银行的风险管理活动中，下列哪些环节属于风险管理流程（）。

多选题查看答案