多选题
A当年账务性交易量在15笔以上
B当年账务性交易量在10笔以上
C公司机构产品覆盖2个以上
D公司机构产品覆盖1个以上
E无任何条件
正确答案
答案解析
略
相似试题
若个人客户金融总量大于等于0.2万元小于5万元，且产品覆盖3个以上，且当年账务性交易量（）笔以上，可界定为有效客户。
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2013年9月1日服务贸易改革后，服务贸易外汇收入误入待核查账户的，小于等于5万美元的，金融机构原则上可不根据企业说明及审核合同、发票等有关单证，可以为企业直接办理从待核查账户结汇或划出手续。
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商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
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未经公司金融总部（金融机构）书面同意，不得直接在核心系统中创建客户。
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对账期内，时点余额大于人民币等值1万元，小于人民币等值5万元的账户，实行按（）对账。
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
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（）指银行按照与客户的约定，当系统判断账户的交易金额大于预先设定的金额下限且小于等于预先设定的金额时，则系统通过电子邮件、手机短信方式向客户发送通知。
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指在广州农商银行有开立单位活期结算账户的对公客户，当该客户所属的单位活期结算账户中某个账户指定日期日终可用余额大于或等于人民币30万元时，该客户自动成为赢家积分宝客户。
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