加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

填空题查看答案

根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，受托支付方式下，对于审核同意的贷款资金，应当通过（）支付给借款人交易对象。

单选题查看答案

根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，受托支付方式下，对于审核同意的贷款资金，应当通过借款人账户支付给借款人交易对象。（）

判断题查看答案

对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。

填空题查看答案

大额现金支付交易的报告范围是单位及个人办理金额（）万元以上的单笔现金收付。

单选题查看答案

支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。

多选题查看答案

现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度对于单一企业授信的透支额度，采用（）方式。

单选题查看答案

对于账户性质为人民币（）的，系统不支持现金支取交易.

单选题查看答案

支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。

填空题查看答案