多选题
A赌博业
B房地产经纪人
C贵金属交易商
D珠宝商
E期货业
正确答案
答案解析
略
相似试题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
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《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
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FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
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《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
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2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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