单选题

金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务讨是条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A培训

B学习

C内部审计

D检查

正确答案

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答案解析

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

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  • 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和()。

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  • 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及()方面的宣传、引导和培训。

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  • 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员,并根据业务规模、分支机构数量等因素,结合地域反洗钱形势,合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社,应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。

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  • 金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。

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  • 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训,提高相关业务人员的风险防范意识和()能力。

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