单选题
A培训
B学习
C内部审计
D检查
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）
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中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
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（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
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金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。
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金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
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《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
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金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。
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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
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