多选题
A我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付
B5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇
C其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
存取款业务按100张现钞（不含损伤券）办理完整流程计算，标准时间为（）分钟。
单选题查看答案
柜员办理异地卡外币存取现业务后，收取的手续费金额不记入报送金额，系统自动按实收或实付外币现钞金额向外汇局进行报送。
判断题查看答案
严禁员工外出办理存取款业务和私自为客户保管有价单证和贵重物品。
判断题查看答案
柜员办理存、取款有折业务必须刷折读磁核对账号，存取款时必须做到账折、单见面（无折续存、代收代付业务除外），严禁无单（折）取款。
判断题查看答案
个人存折存取款业务实行免填单办理，但在（）等特殊情况时必须请客户先填单后办理。
多选题查看答案
以下哪些属于办理助农取款业务的业务审核内容？（）
多选题查看答案
购汇提钞和现钞结汇只通过个人结售汇业务接口报送，还需另外报送现钞存取信息。（）
判断题查看答案
以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点？（）
多选题查看答案
（）美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人身份证明，由系统在存取款凭条上打印身份证明的名称和号码，经办人员进行核对。
单选题查看答案