单选题
A2
B3
C5
D7
正确答案
答案解析
略
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监控人员应及时处理预警信息，原则上应在T+2个工作日内完成预警单撤销或下发，并根据预警信息核查工作的难易程度在下发的预警单中逐笔设置反馈期限，反馈期限原则上不超过3个工作日。
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加强会计集中对账系统中预警信息的监控和管理，应指派专人按（）查看处理预警信息。
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网点的预警信息处理流程为：监控→核销→分析。
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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
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负责风险预警的监控人员按所监控的网点数量配备，原则上每（）个网点配备一名专职监控人员。
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负责风险预警的监控人员按照所监控网点的数量配置原则上每30个网点配备一名专职监督的人员
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信贷风险监控中，对客户发布蓝色预警信号的，应执行（）管理原则。
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信贷风险监控中，对客户发布红色预警信号的，应执行（）管理原则。
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信贷风险监控中，对客户发布橙色预警信号的，应执行（）管理原则。
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