A大额出账和走账
B新客户大额存款和开设账户
C所有客户出账业务的用途
D客户对账
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“()”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
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严格银行卡发卡规范管理严格落实账户实名制,发卡社(行)要遵循()的原则,对申请人资料进行严格审核。
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中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求,商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循()的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
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绿卡联名(认同)卡的发行要遵循“()、()、()、()、()”的原则,要严格遵守国家有关法律法规、银行卡业务相关规定和标准,要有利于中国邮政储蓄银行绿卡品牌的建设和发展。
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对退出类政府融资平台新增贷款要严格遵循()。
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政府行使权力时除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密外,应当公开其行政管理的内容,同时要严格遵循法定程序,依法保障公民的合法权益。这要求政府依法行政要做到()。
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银行业金融机构应当严格遵循《企业会计准则第37号——金融工具列报》和其他相关准则的规定,对()等相关信息进行列报。
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银行业金融机构应当严格遵循()和其他相关准则的规定,对同业代付业务涉及的金融资产、金融负债、贷款承诺、担保、代理责任等相关信息进行列报。
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对银行从业人员来讲,合规不仅要遵循外部监管法规准则,也要遵守银行内部规章制度和相关要求。
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