单选题
A客户身份
B客户职业
C客户年龄
D客户住所
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。
单选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
多选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。
单选题查看答案
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
单选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。
多选题查看答案
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的（）
多选题查看答案
客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
判断题查看答案
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
判断题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
多选题查看答案