多选题
A案件原因不查清不放过
B案件责任得不到处理不放过
C整改措施不落实不放过
D教训不吸取不放过
正确答案
答案解析
略
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《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行对发生的违法、违规、违纪行为要及时处理和报告，发生重大事项要按照有关规定及时处理。（）
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《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和惩处的通知》要求银行业科学设置内部组织机构，其设置的原则是指（ ）。
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《关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知》要求银行按照相互协调、平衡制约的原则，合理配置的内部组织机构是指（）
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《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指（）
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为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
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请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。
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根据《银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》，试述商业银行在人员及案件举报内防方面的基本要求。
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银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发〔2005〕17号）规定，银行业金融机构应加强和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的（）制度，对对账频率、对账对象、可参与对账人员等做出明确规定。
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对发生违法案件或因违规等原因造成国库资金损失的，除依法追究有关当事人责任外，还应追究（）。
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