对新开账户，由各营业网点反洗钱管理员或业务经理按月打印客户首（）个月交易明细账单，作为固定自查内容，观察账户资金变动情况

由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理（各营业机构为派驻业务经理）负责相应BGL账户的日常监控，是指BGL账户的（）。

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《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。

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营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述符合管理要求的是：（）

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营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述不符合管理要求的是（）

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未经各行出纳管理部门批准，营业网点不得擅自（）尾箱。

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目前BGL账户监控系统可使用（）和业务产品预警等功能模块，实现和满足了各级管理部门和基层网点对BGL数据查询和监控的目的。

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现代化支付业务中，营业网点对（）业务进行收费。

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拟实行柜员制的营业网点必须向（）会计管理部门提出书面申请。

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

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