多选题
A开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
正确答案
答案解析
略
相似试题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。
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前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
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委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）
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客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
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委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
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委托单位应最迟于收到《批量开卡重新尽职调查通知书》（），提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡的业务。
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委托单位批量开卡一个月后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的销户处理，如特殊情况走EOA审批
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委托单位批量开卡（）后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的销户处理。
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开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。
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