多选题
A金融机构
B特定非金融机构
C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E需要进一步扩展
正确答案
答案解析
略
相似试题
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
判断题查看答案
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
填空题查看答案
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
简答题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
简答题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
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