单选题

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向( )报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。

A银监局

B人民银行

C财政部

D公安机关

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)普通用户。

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  • 反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员可由()兼任。

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  • 下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。

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  • 反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。

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  • 反洗钱信息管理系统(AMLS)网点报告员()必须对本机构数据补录情况进行检查。

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  • 营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。

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  • 对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。

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  • 增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。

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  • 数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。

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