多选题
A权限卡、印章管理不善
B验资资金违规进出
C客户印鉴审核不严
D客户经理作案
E银企对账流于形式
正确答案
答案解析
略
相似试题
与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中员工异常行为包括有（）.
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。
多选题查看答案
基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
多选题查看答案
基层网点在协助有权机关执行查询、冻结、扣划业务时，存在的主要风险点有（）。
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中内外账务不符包括以下哪些现象？（）
多选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，以下哪一项不属于可疑现象？（）
单选题查看答案
内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）
单选题查看答案
网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）
单选题查看答案