A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害
C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
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关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是()
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关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是()。
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是。
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
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