单选题
A3
B4
C5
D6
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
判断题查看答案
中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）
多选题查看答案
中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和（）。
单选题查看答案
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写什么？
简答题查看答案
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
简答题查看答案
金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
单选题查看答案
金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
单选题查看答案
经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？
简答题查看答案
中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
判断题查看答案