多选题
A进行身份核查
B留存核查记录
C进行反洗钱黑名单检索
D落实实名制要求
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
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客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的真实性、合法性和（）进行认真核实。
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客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实，对于真实性有问题，风险经理不予采用客户的报表，客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表，风险经理应予以协助。
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商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，（）为辅必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实
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律师持调查令、委托调查函要求协助查询，在认真核实律师身份及调查令或委托函等（）文件真实性的前提下，应予以协助.
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在授信调查环节，对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的（）进行认真核实。
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“对客户的调查及其资料验证应以实地调查为主，间接调查为辅，也可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实”指的是哪项授信调查原则（）。
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账户管理建立客户身份识别制度，对于企业主动在银行开立账户的，需由（）上门对客户资料进行核实，实地确认企业的负责人、联系人及联系方式，由核实人在开户申请书背面签章确认。
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客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料（）进行认真核实。
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