多选题
A建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D保密和宣传培训业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
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人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
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国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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