单选题
A人民银行
B银监会
C总行
D公安部
正确答案
答案解析
略
相似试题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
单选题查看答案
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
单选题查看答案
华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
单选题查看答案
根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求，总行将是否需要客户配合完成补正的标准，将补正数据分成_____________和_____________两类。
填空题查看答案
华夏银行通过建立、健全（）内控体系，按照中国人民银行监管要求，向中国反洗钱监测分析中心及有关部门报告大额和可疑交易情况。
单选题查看答案
反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
单选题查看答案
大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（）的数据压缩包为主要报送格式。
单选题查看答案
大额交易和可疑交易数据压缩包内的报文文件格式主要是（）格式。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的？
简答题查看答案