严禁客户信贷资金直接或间接进入（）。

严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中介、集资经商或参股入股。

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禁止直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。

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禁止员工直接、间接参与或协助客户之间的（）或参股入股、充当社会融资掮客。

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电子支付是指单位或个人通过电子终端，直接或间接向金融机构发出（），实现货币支付与资金转移的行为。

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强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。

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客户之间资金划拨严禁使用（）业务种类处理。

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严禁为客户提供虚假对账单、（）或其它虚假资信证明。

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严禁为客户提供虚假（）、虚假注资（增资）或其它虚假资信证明。

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按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。

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