金融机构发现客户与媒体发布的恐怖分子名单名单有关的，应立即提交可疑交易报告。

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

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客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。

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特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。

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各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。

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各机构在业务操作中发现反洗钱风险或反洗钱与反恐怖融资外部环境发生变化，需要调整相应业务政策时，应直接向总行业务管理部门报告。

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（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。

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各机构一旦发现被列入联合国安理会制裁名单的机构或个人的交易，应立即作为可疑交易上报，并采取冻结措施。

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对具有共同特征和金融需求的商圈、供应链、产业集群等小微企业客户群体，可实行批量授信，即确定客户名单后，对每一客户按照统一的授信调查、审查、审批表格和内容，进行（）。

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发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。

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