单选题

金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。

A任命专门的、高级别的反洗钱官员

B在录用员工过程中增加反洗钱要求

C严格执行客户身份识别的有关规定

D建立审计机制，以检验相关制度

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

略

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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
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金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。（　）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
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