（）是指通过数据分析的方式，利用风险模型识别、确认、收集、管理风险事件的过程.

（）是一种较为复杂的定量评估方法，主要通过建立风险模型，来分析组织内部存在的危险性因素，发现组织与外界环境交互中的不正常和有害的行为，从而完成组织脆弱点和安全威胁的分析评估.

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风险监控是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

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（）是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。

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按照风险确认方式的不同，业务运营风险管理系统监督模型展现的准风险事件确认为风险事件，分为（）两大类。

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运营风险核查的信息，包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患，以及其他预警信息。

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通过督办复审、定期抽查等方式，对监督检查和运营风险核查人员的（）进行再监督。

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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

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支付信息分析系统是通过（）方式进行信息采集、合成和分析的管理信息系统。

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（）是指通过调阅凭证、清单、报表、数据、监控录像等资料进行核查的一种方法.

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