单选题
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
正确答案
答案解析
略
相似试题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
简答题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）
多选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
单选题查看答案
保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
单选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
单选题查看答案
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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