判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户初期原则上（）
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对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
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对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。
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对于新开立的单位结算账户，我分行原则上均关闭网银公转私功能。如特殊行业的单位有公转私的需求，应由客户经理对客户的经营情况、业务模式等方面进行客户尽职调查核实，核实通过后才能开立网银公转私功能。
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平安银行在为企业开户时，除了审核营业执照、法定代表人身份证件等证照外，还需要对法人开户意愿、注册地址、开户合理性等进行核实。
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对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不再为其新开立账户。
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对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位，开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不再为其新开立账户。
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对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，平安银行将在（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不再为其新开立账户。
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客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
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