A姓名
B地址
C证件类型
D证件号码
办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务时,在取款凭证背面填写()等基本信息。
多选题查看答案
办理人民币单笔5万(含)元以上银行卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
判断题查看答案
大额现金业务报送范围包括:单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的()。
多选题查看答案
人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。
多选题查看答案
对于代他人取款的,当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的,应()。
单选题查看答案
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
判断题查看答案
金穗借记卡持卡人办理现金取款业务,金额在人民币5万(含)元以上的,柜员必须做到()。
多选题查看答案
对于人民币单笔5万(含)元以上的代理银行卡现金取款,应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查,并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
判断题查看答案
单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无卡、无折现金存款,需提供存款办理人的有效身份证件。
判断题查看答案