判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
判断题查看答案
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）
多选题查看答案
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
多选题查看答案
长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）
多选题查看答案
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
单选题查看答案
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为可疑交易报告？
简答题查看答案
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，应做为可疑交易进行报告。
判断题查看答案
根据《办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置账户突然不明原因地启用，并在短期内发生证券交易中的“长期”和“短期”指（）
单选题查看答案
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
单选题查看答案