多选题
A信息收集
B信息分析评估
C非现场监管措施
D信息归档
正确答案
答案解析
略
相似试题
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
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银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
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中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
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反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
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中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
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金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
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从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
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