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相似试题
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
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中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
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中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
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中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。
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营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
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中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
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建立客户信息档案应该包括（）
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各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
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