多选题
A客户姓名
B证件种类
C证件号码
D币种
正确答案
答案解析
略
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反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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特殊名单扫描时，每次最多能扫描（）张影像凭证。
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特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务，通过柜台办理业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
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结售汇特殊名单（）部门进行维护。
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银行不得为"关注名单"内的个人办理个人结售汇业务。
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被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
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特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。
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