填空题
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略
相似试题
金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
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对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
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对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。
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个人寿险业务在保单保全业务环节中，主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保，频繁变更收益人，要求变更缴费渠道。
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跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。（）
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在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
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