简答题

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

正确答案

防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处置,尤其是非法资金的跨境转移;解决反洗钱行政调查、刑事侦查、诉讼过程中的举证责任问题;解决司法判决“执行难”问题,尤其是没收措施的执行;提高金融机构的风险意识,防止商业机构的不正当竞争行为:切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用;为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础,扩大执法监管合作的内容和范围等。

答案解析

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  • 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

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