多选题
A外国政要
B珠宝行
C上海、深圳等证券交易所上市公司
D本地有合法职业的自然人客户
E医院
F拍卖行
正确答案
答案解析
略
相似试题
对高风险客户或帐户，网点至少每（）进行一次审核。
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华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
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金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
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客户不通过帐户或银行卡发生的大额交易，交易行应报告。
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客户申请办理记帐式国债帐户开户，招商银行将从“一卡通”或存折人民币活期帐户代扣开户手续费（）元。
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申请上门收、送款业务的客户必须是在建设银行开。立（）或其他类型帐户的存款大户。
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以下应列入招商银行高风险客户的有（）。
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考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。
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严禁代理客户办理各类单位银行结算帐户的（）.
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