判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由开立账户的金融机构或者发卡银行报告大额交易。
相似试题
不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
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大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）谁报告。
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
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