基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定，及时、准确地上报各类案件（风险）、事件信息。

根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。

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基层网点主要负责人每月应（）。

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基层网点主要负责人应至少（）开展一次员工异常行为动态分析排查工作。

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基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。

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根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。

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基层网点主要负责人原则上（）应组织召开一次案件风险防范分析会。

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基层网点主要负责人要根据监管工作要求及机构内部管理办法，采取家访、员工谈心多种方式，全面掌握信息，及时了解掌握员工（）。

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基层网点主要负责人应每季对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少检查一次。

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基层网点主要负责人应通过回访客户等多种方式，定期抽查（）等重要岗位人员的业务情况，及时发现并报告异常情况。

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